Daftar Negara Sanksi (Sanctioned Country)
Iran*, Myanmar*, North Korea*, Afghanistan*, Cuba, Syria, Venezuela, Belarus, Russia, Beberapa Wilayah di Ukraina (Crimea dan Sebastopol, Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia)
*) Selain sebagai negara sanksi, negara ini juga masuk dalam kategori negara berisiko tinggi dari sisi AML & Terorisme
Daftar Negara Berisiko Tinggi (High-Risk Country)
Algeria, Angola, American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Bolivia, Bulgaria, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Fiji, Guam, Haiti, Ivory Coast, Kenya, Lao PDR, Lebanon, Monaco, Namibia, Nepal, Palau, Panama, South Sudan, Samoa, Trinidad and Tobago, Turk and Caicos Island, UK Virgin Islands, US Virgin Islands, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Vanuatu
