Berikut ini negara - negara yang belum dapat kami tanggungkan resikonya:
Iran*, Myanmar*, North Korea*, Afghanistan, Cuba, Syria, Venezuela, Belarus, Russia, Beberapa Wilayah di Ukraina (Crimea and Sebastopol, Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia)
*) Selain sebagai negara sanksi, negara ini juga masuk dalam kategori negara berisiko tinggi dari sisi AML & Terorisme
Negara-negara yang ditentukan oleh Uni Eropa dan Otoritas Pajak Perancis sebagai yurisdiksi non-kooperatif untuk tujuan perpajakan:
American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Fiji, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad and Tobago, Turk and Caicos Island, US Virgin Islands, Vanuatu
Negara-negara berikut tidak dilarang untuk dikunjungi namun termasuk kedalam daftar wilayah dalam pengawasan FATF:
Algeria, Angola, Barbados, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Croatia, Democratic Republic of Congo, Gibraltar, Haiti, Ivory Coast, Jamaica, Kenya, Lao PDR, Lebanon, Mali, Monaco, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Panama, Philippines, Senegal, South Africa, South Sudan, Syria, Tanzania, Trinidad & Tobago, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, United Arab Emirates
*) Newly added countries